Российские правоохранительные органы объявили войну дельцам, отмывающим незаконные денежные средства. Только за 2005 год в Дальневосточном округе выявлено 303 подобных преступления. В 82 случаях фигурируют суммы особо крупных размеров. Материальный ущерб, причиненный преступниками, составил 410 миллионов рублей.

Эти факты назвал на пресс-конференции начальник отдела оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД по ДФО Роман Щербаков.
О проблеме легализации средств, добытых преступным путем, мировая общественность стала задумываться еще в конце восьмидесятых годов прошлого столетия. Тогда и появилась международная организация по борьбе с этим противозаконным явлением, главная задача которой - прекратить круговорот финансов, принадлежащих преступным сообществам.
К сожалению, Россия сама на тот момент переживала переломный период, поэтому содействия другим странам в этом вопросе не оказывала. В 2001 году международное сообщество занесло нашу страну в «черный список» государств, не способных побороть легализацию преступных денег. Многие банки в США предложили российским олигархам забрать свои миллиарды.
Это и послужило толчком тому, что в 2002 году в России вступил в действие закон о борьбе с отмыванием денег, заработанных или добытых преступным путем. А в Уголовный кодекс внесли сразу две статьи на эту тему, где предусмотрены серьезные наказания за подобного рода деяния - штраф в миллион рублей, лишение свободы до 15 лет.
Так что же это такое легализация незаконных средств? Вот простейший пример. Допустим, человек становится обладателем некой суммы путем мошенничества, воровства и т.д. Приходит в казино, покупает на них фишки, но не играет, а тут же продает их, договариваясь со служащими игорного заведения, чтобы они информировали службу финансового мониторинга о том, что деньги он выиграл. Эта служба собирает информацию обо всех передвижениях крупных, более 600 тысяч рублей, сумм. Подавать в службу информацию по закону обязаны банки, ломбарды, казино. А вот магазины, где нынче можно потратить названную сумму, в их число не входят. Поэтому правоохранители не в состоянии сегодня отследить круговорот «грязных» денег, вкладываемых в товар.
Но, как заверил Щербаков, поймать за руку преступника, который задумал отмыть деньги путем покупки, к примеру, дорого автомобиля или партии сотовых телефонов, можно. Произошла кража, милиция начинает следствие, находит подозреваемого и выясняет, что он уже успел «прокрутить» украденное добро через банк. Судить его будут по двум статьям.
Роман Иванович признался, что на сегодняшний день суды проявляют к подсудимым излишнюю лояльность. Хоть и считается преступление, связанное с отмыванием денег, тяжким, в прошлом году только один из подсудимых был приговорен к семи годам лишения свободы.
По словам Щербакова, Дальневосточный регион самое подходящее место для не чистых на руку дельцов. У нас отмываются деньги, полученные от продажи незаконно вырубленного леса, добытых биоресурсов. Наверное, поэтому наш округ на первом месте в России по числу раскрытых преступлений по отмыванию денег.

Оксана Омельчук.