Дальневосточным УВД на транспорте возбуждено уже второе за 2006 год уголовное дело в отношении преступной группы, которая помогала недобросовестным коммерсантам укрываться от налогов. За время своей недолгой «деятельности» мошенникам удалось обналичить в хабаровских банках более миллиарда рублей.

Схема была несложной. Предприимчивые молодые люди регистрировали на подставных лиц бесчисленное множество коммерческих предприятий. Их якобы владельцами становились люди, которые за вознаграждение позволяли мошенникам использовать свои паспорта. Выяснилось также, что иногда в дело шли паспорта краденые.
Коммерсанты заключали с фирмами-однодневками договоры на поставку товаров и оказание различных услуг и переводили на их счет деньги. Обналичиваемые суммы в среднем составляли 100 тысяч рублей, но иногда доходили до 20-30 миллионов рублей за раз. Мошенники получали по чеку в банке наличность и передавали деньги назад коммерсанту. В результате бизнесмен имел на руках средства, не облагаемые налогом, а предприимчивые дельцы получали один процент от сделки.
При обыске у арестованного хабаровчанина И., который лично подделал 339 банковских чеков на общую сумму более восьмисот миллионов рублей, изъяли более сотни печатей различных ООО и ЧП, факсимиле подписей, а также учредительные документы, бухгалтерскую и налоговую документацию. В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ - изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг. Мошенникам также инкриминируется легализация денежных средств, незаконное хранение оружия и наркотиков.
Предприниматели, которые пользовались сомнительными услугами, попали под пристальное внимание правоохранительных органов, поскольку российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за уклонение от налогов.

Елена Тихонова. (При содействии пресс-службы Дальневосточного УВД на транспорте.)